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mgm娱乐平台:操纵19个银行账户伪造合同

时间:2021/11/29 15:11:26   作者:   来源:   阅读:13   评论:0
内容摘要: “以全资孙公司为平台,虚构翡翠原石购销业务,通过造假方式实现业绩目标”、“主观恶意明显”。4月24日,监管部门措辞严厉,点名上市公司东方金钰(600086,股吧)财务造假,公司股票随后连续两个交易日应声跌停。相比2015年市值高点,暴跌超过90%! &ems...
 “以全资孙公司为平台,虚构翡翠原石购销业务,通过造假方式实现业绩目标”、“主观恶意明显”。4月24日,监管部门措辞严厉,点名上市公司东方金钰(600086,股吧)财务造假,公司股票随后连续两个交易日应声跌停。相比2015年市值高点,暴跌超过90%!

  更多幕后细节随后曝光。4月28日晚,东方金钰发布公告称,公司在当天收到了证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,这份公告也揭开了这起财务造假大案背后更多的细节:孙公司刚成立就造假、控制19个银行账户、伪造交易合同、虚增利润上亿元、虚构利润金额占当期利润比高达211%!



    伪造合同及现金流水虚构数亿元交易

  控制三组19个银行账户形成资金闭环

  证监会查明,在2016年12月至2018年5月的涉案期间,东方金钰为完成营业收入、利润总额等业绩指标,虚构其所控制的瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司(以下简称“宏宁珠宝”)与普某腊等6名自然人名义客户之间的翡翠原石销售交易。

  天眼查显示,宏宁珠宝成立于2016年11月10日,为东方金钰的全资孙公司,后者的全资子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司持有宏宁珠宝100%股权。

  这也意味着,宏宁珠宝前脚刚成立,后脚就成为了这起财务造假案的核心主体。

  证监会的调查结果显示,在前述两年多的涉案期内,宏宁珠宝控制19个银行账户,虚构销售和釆购交易资金流。

  而这19个银行账户,被设计分为了三组。第一组为普某腊等6名名义客户的银行账户,第二组为董某成等7名自然人中转方的银行账户,第三组为李某退等6名名义供应商的银行账户。

  证监会查明,在虚构销售交易中,宏宁珠宝通过控制上述19个银行账户,将来源于或流经东方金钰及其控制的公司或银行账户的资金4.79亿元,通过上述中转方和名义供应商账户,转入6名名义客户账户,再控制上述名义客户账户支付销售交易款项,资金最终回流至宏宁珠宝,实现资金闭环。

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